PS20200553
- 实体
- TransferClear Pte. Ltd.
- 唯一实体编号（UEN）
- 201725975C
- 地址
- 新加坡桥北路1号9楼，邮编 179094
合规
受新加坡及中国香港监管
合规是我们赢得客户、合作伙伴及监管机构信任的根本。以下为我们的持牌情况及交易安全保障措施。
监管概览
以完善的合规框架为基石
TransferClear 通过新加坡及中国香港的持牌实体开展业务，所有客户及每笔交易均严格遵循风险管理、公司治理与监管合规标准。
- 每位客户均经专人审核及开户
- 透明定价，事先告知
- 客户资金安全始终放在首位
两大持牌实体
所有客户同一标准
牌照与注册
我们的牌照
20-12-02997
- 实体
- TransferClear (HK) Limited
- 地址
- 香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第2座17楼51室
反洗钱与反恐怖融资框架
守护网络合规安全
我们的反洗钱及反恐怖融资管控措施，自开户起贯穿每位客户的整个业务周期。
客户身份识别（KYC）
所有客户在开户前均须通过审核与身份验证。
名单筛查
客户及交易均与制裁名单和监察名单进行比对筛查。
持续监测
持续审查账户活动，及时识别异常交易。
报告
可疑活动将依法逐级上报。
安全与风险管理
守护每一笔交易
风险管理
在各产品与市场中识别、衡量并控制风险。
公司治理
对各持牌实体实施清晰监督，层层落实问责。
数据保护
客户信息均获安全处理，且仅用于收集时所述用途。
