PS20200553
- 實體
- TransferClear Pte. Ltd.
- 唯一實體編號（UEN）
- 201725975C
- 地址
- 新加坡橋北路1號9樓，郵編 179094
合規
受新加坡及香港監管
合規是我們贏得客戶、合作夥伴及監管機構信任的根本。以下為我們的持牌情況及交易安全保障措施。
監管概覽
以完善的合規框架為基石
TransferClear 透過新加坡及香港的持牌實體開展業務，所有客戶及每筆交易均嚴格遵循風險管理、公司治理與監管合規標準。
- 每位客戶均經專人審核及開戶
- 透明定價，事先告知
- 客戶資金安全始終放在首位
兩大持牌實體
所有客戶同一標準
牌照與註冊
我們的牌照
20-12-02997
- 實體
- TransferClear (HK) Limited
- 地址
- 香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第2座17樓51室
反洗錢與反恐怖分子資金籌集框架
守護網絡合規安全
我們的反洗錢及反恐怖分子資金籌集管控措施，自開戶起貫穿每位客戶的整個業務週期。
客戶身份識別（KYC）
所有客戶在開戶前均須通過審核與身份驗證。
名單篩查
客戶及交易均與制裁名單和監察名單進行比對篩查。
持續監測
持續審查帳戶活動，及時識別異常交易。
報告
可疑活動將依法逐級上報。
安全與風險管理
守護每一筆交易
風險管理
在各產品與市場中識別、衡量並控制風險。
公司治理
對各持牌實體實施清晰監督，層層落實問責。
資料保障
客戶資訊均獲安全處理，且僅用於收集時所述用途。
